La publicación “Transacciones de dinero en la cadena de suministro de las economías ilegales del oro y la madera en la Amazonía peruana”, elaborada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) y el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), analiza cómo se moviliza el dinero a lo largo de las cadenas de suministro vinculadas a la minería ilegal de oro y la tala ilegal en la Amazonía peruana.
El estudio examina las dinámicas de las economías ilegales, los momentos clave de movilización de dinero y los principales mecanismos utilizados para canalizar recursos de origen ilegal. Asimismo, identifica las relaciones entre las actividades extractivas, los bienes asociados a estas economías y los diferentes canales utilizados para movilizar y transformar el dinero.
La investigación también analiza las dificultades para identificar, investigar y sancionar los flujos de dinero ilegal. Frente al enorme volumen y diversidad de transacciones financieras y comerciales, el documento identifica brechas en los sistemas de prevención del lavado de activos y en las capacidades institucionales para detectar operaciones vinculadas a las economías ilegales.
A partir de estos hallazgos, la publicación plantea recomendaciones para fortalecer el análisis de riesgos, la trazabilidad del oro y la madera, la identificación de nodos críticos y la focalización territorial de las acciones de prevención, investigación y persecución de los flujos de dinero de origen ilegal.
