Estas herramientas buscan fortalecer la investigación de los delitos ambientales incorporando una mirada financiera desde sus primeras etapas. Proponen una ruta práctica para identificar cómo circula el dinero, quiénes intervienen y qué rastros dejan las operaciones, con el fin de formular hipótesis y ampliar la investigación hacia las estructuras económicas que sostienen estas actividades ilícitas.
Transacciones de dinero en la cadena de suministro de las economías ilegales del oro y la madera en la Amazonía peruana
Investigación de FCDS Perú e ICEV sobre las transacciones de dinero vinculadas a la minería ilegal de oro y la tala ilegal en la Amazonía peruana. Analiza las cadenas de suministro, mecanismos de movilización de dinero, lavado de activos y brechas para identificar e investigar los flujos financieros ilegales.
PASO 01: ¿Qué hay detrás de los delitos de minería ilegal y los delitos forestales?
Una mirada integral que permite entender la estructura, actores y flujos financieros detrás de los delitos ambientales.
Este enfoque fortalece la investigación fiscal y la identificación de quienes sostienen y se benefician de estas actividades.
PASO 02: ¿Dónde está el dinero?: momentos clave de las economías ilegales: minería y tala ilegales
¿Cómo se oculta el dinero ilegal? Tipologías y señales de alerta
Guía que identifica patrones y señales de alerta en el movimiento y ocultamiento del dinero.
Permite reconstruir flujos financieros y relaciones entre actores para orientar la investigación.
¿Dónde se pierde el rastro? Brechas institucionales y operativas para convertir información financiera en evidencia útil para la investigación
Esta guía identifica las brechas que dificultan seguir el rastro financiero y convertir la información en evidencia útil.
Propone priorizar, conectar fuentes y focalizar la investigación para reconstruir las relaciones clave.
¿Cómo investigar delitos ambientales que cruzan fronteras? Mecanismos de cooperación judicial internacional
La cooperación internacional permite continuar investigaciones cuando personas, dinero, activos o información cruzan fronteras.
Definir la necesidad investigativa permite elegir el mecanismo adecuado y coordinar acciones entre jurisdicciones.